ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਫ਼ ਸੀਰਪ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਵੈਧ ਪੈਸੇ (Illegal Money) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੁਭਮ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਅਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ: ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਤਾ (Manufacturers): ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਫ਼ ਸੀਰਪ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ।
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ: ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA)।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣੇ
ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਜੌਨਪੁਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ।
ਝਾਰਖੰਡ: ਰਾਂਚੀ।
ਗੁਜਰਾਤ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ।
30 ਤੋਂ ਵੱਧ FIRs ਆਧਾਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ECIR (Enforcement Case Information Report) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਸੋਨਭੱਦਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ FIRs 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ FIRs ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕਫ਼ ਸੀਰਪ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕਿੰਗ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ, ਪਿਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ (POC) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੁਭਮ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਭੋਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਫ਼ ਸੀਰਪ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
