ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਈਡੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ) ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਇਆ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ।
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਈਡੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਠੱਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ 'ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ' (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ 'ਮਿਊਲ' ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਠੱਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
